Kripto Şirketi Kurucu Ortağı 9 Milyon Dolarlık Elektronik Dolandırıcılık Planından Suçunu İtiraf Etti

Wolf Capital’in kurucu ortağı ve baş tüccarı Travis Ford, yatırımcıları 9,4 milyon dolar dolandıran bir plan düzenledikten sonra banka havalesi dolandırıcılığı komplosu suçlamalarını kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Ford’un yaklaşık 2.800 yatırımcıyı gerçekçi olmayan yüksek getiri vaatleriyle kandırmadaki rolünün altını çizerek savunmayı 10 Ocak’ta duyurdu.

Ford kendisini günlük %1-2 getiri sağlayabilen, yani yıllık %547 gibi şaşırtıcı bir getiri sağlayabilen “bilgili bir yatırımcı” olarak pazarlıyordu.

Ford, Wolf Capital’in Web Sitesini Kullanarak Yatırımcıları Cezbetti

Ford, Ocak ve Ağustos 2023 arasında yatırımcıları cezbetmek için Wolf Capital’in web sitesini, sosyal medyasını ve diğer çevrimiçi platformlarını kullandı.

Ancak Ford, söz verdiği gibi fonları kullanmak yerine parayı kişisel kazanç için yönlendirerek hem kendisini hem de komplocuları zenginleştirdi.

Adalet Bakanlığı, Ford’un “yatırımcıların mali zararına olacak şekilde, kendisine ve işbirlikçilerine fayda sağlamak için yatırımcı fonlarını kötüye kullandığını ve yönlendirdiğini” belirtti.

Ford daha sonra vaat edilen getirilerin gerçekçi olmadığını ve tutarlı bir şekilde elde edilemeyeceğini itiraf etti.

Ford’un elektronik dolandırıcılık amaçlı bir komplo suçlamasını kabul etmesi, olası maksimum beş yıl hapis cezasını gerektiriyor. Henüz bir ceza tarihi belirlenmedi.

Bu dava, sahte kripto para planlarına yönelik daha geniş çaplı bir baskının parçası.

5 Ocak’ta Vietnamlı yetkililer, 200’den fazla kurbanı yaklaşık 157.300 dolar dolandıran bir kripto madenciliği dolandırıcılığı yürütmekle suçlanan dört kişiyi tutukladı.

Benzer şekilde, Springfield, Massachusetts’teki polis, kripto parayla ilgili dolandırıcılıklarda, özellikle de kripto para ATM’leriyle ilgili olanlarda artış konusunda uyarılarda bulundu.

Kripto Endüstrisi 2024’te Hack ve Dolandırıcılığa 1,49 Milyar Dolar Kaybetti

Bildirildiği üzere kripto sektörü, hack ve dolandırıcılık nedeniyle 2024 yılında toplam 1,49 milyar dolar zarara tanık oldu ve bu rakam 2023’e göre %17’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Blockchain güvenlik platformu Immunefi tarafından hazırlanan bir rapora göre, 192 olaydaki toplam kayıpların 1,47 milyar dolarına veya %98,1’ine karşılık gelen hack’ler büyük oranda birincil neden oldu.

Halı çekme ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere dolandırıcılık, 28 milyon dolarlık kayıpların yalnızca %1,9’unu temsil ederken, bu kategoride yıllık bazda %72’lik bir artış görüldü.

Başarılı saldırıların sayısı da %27,5 düşerek 2023’te 320’den 2024’te 232’ye düştüğünden, toplam kripto kayıplarındaki düşüş, iyileştirilmiş güvenlik önlemlerini yansıtıyor.

Japonya’nın DMM Bitcoin borsası Mayıs ayında 305 milyon dolarlık özel anahtar ihlaline maruz kalırken, Hindistan’ın en büyük kripto borsası WazirX, bilgisayar korsanlarının Ethereum tabanlı çoklu imza cüzdanını ele geçirmesinin ardından Temmuz ayında 235 milyon dolar kaybetti.

Bu iki olay birlikte toplam kayıpların %36’sını oluşturdu.

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri kayıpların %51,4’ünü temsil ederek ana hedefler olmayı sürdürürken, merkezi finans (CeFi) platformları %48,6’yı oluşturdu.

Özellikle CeFi’nin zararları yıllık bazda %77,5 artarak 726 milyon dolara ulaştı.

Ethereum ve Binance Smart Chain en çok saldırıya uğrayan blockchainler olurken, Ethereum toplam zincir kaybının %44’üne yol açan 104 olayla karşı karşıya kaldı.