NY Başsavcısı, İş Arayanları Hedef Alan Kripto Dolandırıcılığından 2 Milyon Doları Geri Almak İçin Yasal İşlem Başlatıyor

New York Başsavcısı Letitia James, uzaktan iş fırsatları arayan bireyleri hedef alan ayrıntılı bir dolandırıcılık yoluyla çalınan 2 milyon dolardan fazla kripto para birimini kurtarmak için yasal adımlar attı.

Plan, esnek ve yüksek maaşlı işler vaat eden kısa mesajlar gönderen dolandırıcıları kapsıyordu.

Mağdurlara, meşru işletmeleri taklit etmek için tasarlanmış sahte web sitelerinde kripto para birimi hesapları oluşturmaları, para yatırmaları ve ürün incelemelerine katılmaları talimatı verildi.

Dolandırıcılar, Verileri ‘Meşrulaştırma’ Vaadiyle Mağdurları Aldattı

James’e göre failler, kurbanlara yatırdıkları fonların yalnızca verileri “meşrulaştırmak” için olduğuna ve herhangi bir ürün satın almayacaklarına dair güvence verdi.

Karşılığında katılımcılara tam para iadesi ve komisyon sözü verildi. Ancak mağdurlar hiçbir zaman tazminat alamadılar ve bunun yerine paralarını kaybettiler.

James, 9 Ocak’ta şunları söyledi: “Dolandırıcılar, kurbanları kripto para satın almaya ve onlardan çalmaya yönlendirmek için iyi maaşlı, esnek işler sunan mesajlar gönderdiler.”

Yetkililer, ABD Gizli Servisi’nin yardımıyla çalınan kripto para birimini dondurdu.

James, halkı, özellikle bilinmeyen göndericilerden kısa mesaj yoluyla alınan istenmeyen iş tekliflerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

James, “Ailelerini uzaktan çalışma fırsatlarıyla desteklemeye çalışan New Yorkluları avlamak zalimce ve kabul edilemez” diye ekledi.

Bu olay, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) 2024 ortalarında evden çalışma dolandırıcılığının artan yaygınlığı hakkında yayınladığı bir uyarının ardından geldi.

FBI, dolandırıcıların potansiyel kurbanlarla genellikle istenmeyen aramalar veya mesajlar aracılığıyla iletişime geçtiğini, restoran incelemeleri veya hizmet optimizasyonu gibi görünüşte basit görevler sunduğunu bildirdi.

Mağdurlardan genellikle daha fazla işe erişebilmek için kripto para birimi ödemeleri yapmaları isteniyor ve para dolandırıcıların eline geçiyor.

FBI, “İşinizin bir parçası olarak işvereninize kripto para ödemeleri yapmaya yönlendiriliyorsunuz” diye uyardı.

California Sakini, Kripto Dolandırıcılığını Önleyemediği İçin Asya Merkezli 3 Bankaya Dava Açtı

Geçen hafta Kaliforniya’da yaşayan bir kişi, Asya merkezli üç bankaya karşı dava açarak onları yaklaşık 1 milyon dolar kayba yol açan bir kripto para birimi dolandırıcılığını önlemede ihmalkarlıkla suçladı.

Yasal işlem, bankaların gerekli özeni göstermediğini ve bu durumun dolandırıcıların kurbanı birkaç ay boyunca kandırmasına olanak sağladığını iddia etti.

Davacı Ken Liem, Haziran 2023’te kazançlı bir kripto para birimi yatırım fırsatının temsilcisi gibi davranan kişiler tarafından LinkedIn’de iletişime geçildikten sonra bir “domuz kasaplığı” dolandırıcılığının hedefi haline geldiğini iddia ediyor.

Bildirildiği üzere kripto sektörü, hack ve dolandırıcılık nedeniyle 2024 yılında toplam 1,49 milyar dolar zarara tanık oldu ve bu rakam 2023’e göre %17’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Blockchain güvenlik platformu Immunefi tarafından hazırlanan bir rapora göre, 192 olaydaki toplam kayıpların 1,47 milyar dolarına veya %98,1’ine karşılık gelen hack’ler büyük oranda birincil neden oldu.

Halı çekme ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere dolandırıcılık, 28 milyon dolarlık kayıpların yalnızca %1,9’unu temsil ediyordu, ancak bu kategoride yıllık bazda %72’lik bir artış görüldü.

Başarılı saldırıların sayısı da %27,5 düşerek 2023’te 320’den 2024’te 232’ye düştüğünden, toplam kripto kayıplarındaki düşüş, iyileştirilmiş güvenlik önlemlerini yansıtıyor.