Arjantin, Rainbowex Ponzi Programıyla Bağlantılı 3,5 Milyon Dolarlık USDT’yi Dondurdu: Rapor

Arjantinli yetkililer, başta Buenos Aires’in San Pedro bölgesi olmak üzere binlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen bir Ponzi planı olan Rainbowex’e karşı kararlı adımlar attı. Bir yargı emri, USDT’nin sağlayıcısı Tether’i 24 Aralık’ta platforma bağlı yaklaşık 3,5 milyon dolarlık kripto para birimini dondurmaya zorladı.

Rainbowex’e yönelik soruşturma çok sayıda baskına, tutuklamaya ve uluslararası tutuklama emrine yol açtı.

Rainbowex Ponzi Planı Bastırıldı: Çok Sayıda Tutuklama ve Baskının Ardından 3,5 Milyon Dolarlık USDT Nasıl Donduruldu?

Davaya yakın kaynağa göre, Rainbowex’in dijital varlıklarının dondurulmasına yönelik yasal işlem, aylarca süren yoğun soruşturma ve yaptırım operasyonlarının ardından geldi.

Arjantin emniyet teşkilatları, Rainbowex ve operatörleriyle bağlantılı yerleri hedef alarak ülke çapında 15’ten fazla baskın düzenledi.

Sonuç olarak Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez ve Andrés Desanzo’nun da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklandı.

Halen firarda olan Alexis Pan için ek tutuklama emri çıkarıldı.

Yetkililerin çabaları Arjantin’in ötesine de uzandı; Buenos Aires Adalet Bakanlığı, Interpol ile işbirliği yaparak planın arkasındaki kilit isimler olduğuna inanılan iki Malezya vatandaşı için kırmızı bülten çıkardı.

Baskınlarda, dolar, yuan ve euro gibi çeşitli para birimlerine dağıtılan 30 milyon pesoya (yaklaşık 1,48 milyon dolar değerinde) nakit olarak el konulması da dahil olmak üzere planın faaliyetlerine dair önemli kanıtlar elde edildi.

Bu kripto ele geçirme olayı bu yılın en büyüklerinden biri.

Araştırmalar, Rainbowex’in meşru bir kripto yatırım platformu gibi davrandığını ve önemli getiriler vaat ettiğini ortaya çıkardı.

Ancak yatırımcılar fonlarını geri çekmeye çalıştıklarında sorunları bildirmeye başladılar ve bu da platformun halka açık blok zincirlerden bağlantısı olmayan sahte bir kapalı döngü sistemi olduğunu ortaya çıkardı.

Tether’in Rolü ve USDT Kara Listesine Alma Tartışması

Tether’in yasa dışı faaliyetlere karışan cüzdanları kara listeye alma yeteneğinin, varlıkların dondurulma sürecine büyük ölçüde yardımcı olduğu kaydedildi.

Mahkeme kararının ardından Tether, Rainbowex’in USDT’sini tutan cüzdanın işlemlerini devre dışı bıraktı ve bu da tüm fonları fiilen dondurdu.

Blockchain uzmanı Rodrigo Mansilla, kara listeye alma sürecinin, bir cüzdan işaretlendiğinde USDT gönderme veya alma gibi herhangi bir işlemi imkansız hale getirdiğini açıkladı.

USDT akıllı sözleşmesine entegre edilen bu işlevsellik, işlemlere izin verilmeden önce cüzdanın durumunu kontrol eder.

Adresin kara listeye alınması durumunda sözleşme, varlıkların herhangi bir hareketini engelleyen bir boole değerini “yanlış” olarak ayarlar.

Bu mekanizma kanuni yaptırımlar için kritik bir araç olarak övülse de, stablecoin’lerin merkezsizleştirilmesi konusunda tartışmalara yol açtı.

Mansilla, “Bu merkezi engelleme yeteneği, merkezi olmayan bir blockchain üzerinde depolandığında bile USDT’nin sözde merkezi olmayan yapısını sorguluyor” dedi.

Mansilla, USDT’nin merkezi olmayan blok zincirler üzerinde çalışmasına rağmen, Tether’in onu merkezi olarak kontrol etme yeteneğinin, merkezi olmayan yönetimin temel ilkeleriyle çeliştiğine dikkat çekti.

Bilgisayar uzmanı Maximiliano Firtman, kara listeye alma süreciyle ilgili benzer bir düşünceyi paylaştı ve Tether’in varlıkları süresiz olarak dondurma yeteneğinin, kalıcı fon kaybı potansiyeline ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Ancak Firtman, Tether’in donmuş USDT’nin yerine yeni tokenler basabileceğini ve bunları yargı tarafından belirlenen bir cüzdana aktarabileceğini ve potansiyel olarak mağdurlar üzerindeki etkiyi azaltabileceğini de belirtti.

Kamu yetkilileri ile özel sektör arasındaki işbirliği, soruşturmanın ilerlemesinde etkili oldu.

Lemon Exchange, blockchain analiz firmaları Chainalytic ve Qlue ile birlikte teknik uzmanlık ve kritik verilere erişim sağladı.

Adli kaynaklar ayrıca bu şirketlerin, yetkililerin Rainbowex’in mali hareketlerini takip etmelerine ve sağlam bir dava oluşturmalarına olanak tanıyan kapsamlı veri tabanı bilgilerini paylaştıklarını da doğruladı.

Ekim ayındaki daha önceki bir rapor, 20.000’e kadar kişinin RainbowEx’in sahte USDT temalı kripto planına yatırım yaptığının bildirildiğini ortaya çıkarmıştı. Plan, aktörler ve “La China” adlı esrarengiz bir figür tarafından desteklendi.