Gürcistan Federal Büyük Jürisi Tarafından Kripto Karıştırıcı Çalıştırmakla Suçlanan Üç Rus Vatandaşı

Gürcistan’daki federal büyük jüri, üç Rus vatandaşını kripto para karıştırma hizmetleri Blender.io ve Sinbad.io’yu işletmekle suçladı ve onları kara para aklamakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, geçen ay tutuklanan Roman Vitalyevich Ostapenko ve Alexander Evgenievich Oleynik suç gelirlerini aklamakla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı’na göre üçüncü bir kişi, Anton Vyachlavovich Tarasov hâlâ kaçak durumda.

Yetkililer Kripto Karıştırıcıların Altyapısını Kaldırdı

Yetkililer zaten iki kripto karıştırıcıyı destekleyen altyapıyı ele geçirdi ve parçaladı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan Blender.io, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının siber hırsızlıklardan elde edilen fonları aklamasına yardım etmekle suçlanıyordu.

Bu yaptırımlar, Hazine’nin, dijital işlemleri gizlemek ve kripto para transferlerinin kamuya açık izlerini silmek için tasarlanmış bir araç olan kripto karıştırma hizmetine karşı ilk eylemiydi.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı Brent S. Wible, “İddianameye göre sanıklar, fidye yazılımı ve elektronik dolandırıcılıktan elde edilen gelirler de dahil olmak üzere suçtan elde edilen fonların aklanması için güvenli liman görevi gören kripto para birimi ‘mikserleri’ işletiyordu” dedi.

Bu karıştırıcıların, devlet destekli bilgisayar korsanlığı gruplarının ve siber suçluların kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği tehlikeye atan suçlardan kazanç elde etmelerini kolaylaştırdığını ekledi.

Finansal gizlilik ve suç faaliyetlerinde ikili kullanımları nedeniyle tartışmalı olan kripto karıştırıcılar, ABD’li politika yapıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

İlgili bir davada, Hazine’nin Tornado Cash’e yönelik yaptırımları, federal temyiz mahkemesi tarafından Kasım ayında bozuldu ve temel teknolojinin onaylanamayacağına hükmetti.

Ancak Tornado Cash’in kurucularına yönelik cezai suçlamalar devam ediyor.

Blender.io, 2018’den 2022’de kapatılıncaya kadar faaliyet gösterdi ve ardından Sinbad.io onun halefi olarak ortaya çıktı.

Sinbad.io, o zamandan beri yasa dışı faaliyetlere yardım ettiği için Hazine tarafından benzer yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Dava, yasa dışı amaçlarla kullanılan kripto hizmetlerine yönelik devam eden baskının altını çiziyor.

Kripto Şirketi Kurucu Ortağı 9 Milyon Dolarlık Elektronik Dolandırıcılık Planından Suçunu İtiraf Etti

Wolf Capital’in kurucu ortağı ve baş tüccarı Travis Ford, yatırımcıları 9,4 milyon dolar dolandıran bir plan düzenledikten sonra elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamalarını kabul etti.

Ford kendisini günlük %1-2 getiri sağlayabilen, yani yıllık %547 gibi şaşırtıcı bir getiri sağlayabilen “bilgili bir yatırımcı” olarak pazarlıyordu.

Ford, Ocak ve Ağustos 2023 arasında yatırımcıları cezbetmek için Wolf Capital’in web sitesini, sosyal medyasını ve diğer çevrimiçi platformlarını kullandı.

Ancak Ford, söz verdiği gibi fonları kullanmak yerine parayı kişisel kazanç için yönlendirerek hem kendisini hem de komplocuları zenginleştirdi.

Adalet Bakanlığı, Ford’un “yatırımcıların mali zararına olacak şekilde, kendisine ve işbirlikçilerine fayda sağlamak için yatırımcı fonlarını kötüye kullandığını ve yönlendirdiğini” belirtti.

Dava, sahte kripto para planlarına yönelik daha geniş bir baskının parçası.

5 Ocak’ta Vietnamlı yetkililer, 200’den fazla kurbanı yaklaşık 157.300 dolar dolandıran bir kripto madenciliği dolandırıcılığı yürütmekle suçlanan dört kişiyi tutukladı.

Benzer şekilde, Springfield, Massachusetts’teki polis, kripto parayla ilgili dolandırıcılıklarda, özellikle de kripto para ATM’leriyle ilgili olanlarda artış konusunda uyarılarda bulundu.