Moskova Bitcoin Satışı: Rusya, 1.032 Dolandırıcılık Amaçlı BTC’de Ele Geçirilen Paraları ‘Satmaya Başlıyor’

Rusya, Infraud hacker grubuna yönelik 2023 soruşturması sırasında ele geçirdiği Bitcoin’i satmaya “başladı”. Bu hamle, Moskova’nın fiat karşılığında 1.000 BTC’nin üzerinde işlem yapmayı umduğunu gösteriyor.

Rus devlet haber ajansı TASS’a göre, Rusya Hazinesi fonların “transferine başladı”.

Haber ajansı, Moskova’nın başlangıçta eski Rus Soruşturma Komitesi müfettişi Marat Tambiev’den ele geçirdiği yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki BTC’yi satacağını doğruladı.

Moskova Bitcoin Satışı: Rusya 1.032 BTC Zulasının Tamamını Satacak mı?

Tambiev geçen yıl hacker grubundan rüşvet almaktan suçlu bulunmuştu. Savcılar, bilgisayarında ve depolama cihazlarında yüzlerce Bitcoin tokenı buldu.

Eski araştırmacı gruptan 1.032,1 BTC almaktan suçlu bulundu ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak icra memurlarının 1.032,1 BTC’nin tamamını tasfiye etme çabaları yasal engeller nedeniyle karmaşık hale geldi.

Tambiev’in madeni paraları birkaç küçük miktara böldüğü görülüyor. Bu, icra memurlarının Moskova’nın madeni paralara erişmesine izin vermek için ayrı mahkeme kararları vermesi gerektiği anlamına geliyor.

İcra memurları, mahkemeyi başlangıçtaki 10 milyon dolar değerindeki madeni parayı satmalarına izin vermeye başarıyla ikna etti. Tambiev’in bu paraları Ledger Nano X sert kripto cüzdanında sakladığını söylüyorlar.

Haber ajansı, “davaya aşina bir kaynağın” savcıların “birkaç milyon ruble değerinde” başka bir Bitcoin önbelleğini de satmak istediklerini belirttiğini aktardı.

Kaynak, ayrıca “Moskova bölgesindeki birkaç gayrimenkulü” ve bir “Honda motosikletini” satmayı umduklarını iddia etti.

Yasal Zorluklar

Savcıların tüm Bitcoin satışını satma çabaları, yasal engeller ve Tambiev’in bazı varlıkları aile üyelerine devretmiş olabileceği yönündeki öneriler nedeniyle karmaşık hale geldi.

Kasım 2024’ün sonunda Başsavcı, Tambiev ve amcası Shagaban Kubanov aleyhine dava açtı.

Mahkemelerin mülklerinin çoğunun “devlet yararına” “satılmasına” izin vermesini talep etti. Ofis, 20 Aralık 2024’te ikinci bir dava başlattı.

2023 yılında Nikulinsky’deki bir mahkeme, icra memurlarına Tambiev’in bilgisayarlarından ve diğer donanım cihazlarından rekor miktarda 1.032,1 BTC’ye el koymalarını emretti.

Tambiev şu anda cezasını maksimum güvenlikli bir ceza kolonisinde çekiyor. Ayrıca 500 milyon ruble (neredeyse 5 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı ve binbaşı rütbesi elinden alındı.

Eski meslektaşı Kristina Lyakhovenko da rüşvet almaktan suçlu bulundu. Mahkeme Lyakhovenko’yu dokuz yıl hapse mahkûm etti.

Üçüncü bir kişi, Moskova’nın Tverskoy Bölgesi soruşturma departmanının eski başkan yardımcısı Dmitry Gubin saklandı. Polis henüz Gubin’in nerede olduğunu tespit edemedi.

Savcılar geçen yıl mahkemeye Tambiev’in “2020’den 2022’ye kadar” bir dizi Bitcoin rüşveti aldığını söylemişti.

Buna karşılık Tambiev, polis soruşturmalarının gruba yönlendirilmesine yardımcı oldu. Ayrıca bilgisayar korsanlarının “14 milyar ruble” (137 milyon dolar) değerindeki kripto fonlarını saklamasına da izin verdi.

Geçen yılın temmuz ayında, Rusya Avukatlar Birliği’nin Kirov şubesi başkanı Marina Odintsova, kripto ve diğer varlıklar kullanılarak yapılan “nakit dışı” rüşvetlerde son zamanlarda keskin bir artış olduğundan bahsetti.